В течение нескольких последних дней российские СМИ вовсю трубят о выходе нового закона (от 18 июня 2004 года), который позволит россиянам совершать валютные операции, не предъявляя при этом паспорт! Как и любое нововведение, выход этого закона собрал вокруг себя множество разнообразных мнений - речь о том, что обмен валюты без предъявления каких-либо документов позволит нелегально проводить различные валютные операции, а концов потом не найти.
Кривотолки вынудили нас обратиться за разъяснениями по данному вопросу к исполняющему обязанности начальника валютных и неторговых операций Кстовского отделения №4345 СБ РФ Нине Сергеевне Строковой.
- Нина Сергеевна, каким именно образом звучит сама формулировка вышедшего закона?
- Формулировка звучит следующим образом: "Установление требования об идентификации личности…" при совершении валютных операций "…не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом". Вот эти-то случаи, предусмотренные Федеральным законом, и предполагают предъявление паспорта при совершении обмена валюты определенного объема.
- Насколько крупной должна быть сумма для того, чтобы паспорт был необходим?
- На данный момент паспорт требуется при обмене более 600 тысяч рублей на иностранную валюту. Если же сумма менее 600 тысяч рублей, то достаточно будет даже простого водительского удостоверения. При обмене большой суммы паспорт требуется на основании Федерального Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получаемых преступным путем и финансированию терроризма".
- Обмен валюты можно произвести только в самом Сбербанке или же в любом обменном пункте?
- Обмен производится во всех наших обменных пунктах, единственное требование - это наличие документов, удостоверяющих личность.
